Besluitvormende VV

Oordeelsvormend behandeld op 9 juni 2021

• In te stemmen met het Groenbeleidsplan ‘Buitengewoon groen’;
• De financiële gevolgen van het groenbeleidsplan mee te nemen in de programmabegroting 2022-2026.

1. De Burap 2021 vast te stellen;
2. De Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 te wijzigen met de in de Burap opgenomen mutaties, zoals vermeld onder de verschillende programma’s in hoofdstuk 3;
3. In te stemmen met het opnemen van onderstaande nieuwe investering;
   i. 7103300138 Pomp Gemaal Raepshille
4. In te stemmen met het direct vrijgeven van de investering genoemd onder besluitpunt 3 (zie hierboven);
5. In te stemmen met het wijzigen van de investeringen in scope, planning en middelen conform de mutaties zoals opgenomen in bijlage 1;
6. In te stemmen met de volgende reserve mutaties;
   Bestuur en organisatie
   i. Een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Effecten Corona.
   ii. Een bedrag van € 0,04 miljoen in 2021 toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen ten behoeve van het project HR digitaal en in te stemmen met het in 2022 onttrekken van € 0,04 miljoen aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen ten behoeve van het project HR digitaal.
   Algemene dekkingsmiddelen
   iii. Een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve Grensoverschrijdend afvalwater.
   iv. Een bedrag van € 3,2 miljoen toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve belastingopbrengsten.

In te stemmen met:
- uitvoering van de mollen- en ongediertebestrijding conform bijgevoegde memo;
- kostenneutraal verschuiven van diensten en inhuur naar 2 fte vaste formatie conform de uitwerking in bijgevoegde memo;
- het opnemen van 2 fte formatie cultuur- en civieltechnisch medewerker (schaal 5) in de begroting voor 2022 en verder.

In te stemmen met:

1. Het direct vrijmaken van twee investeringen binnen het programma Wegen voor een totaalbedrag van €691.110 gedekt uit de investering K2020-053 Huis op Orde verzamelkrediet 2021
2. De herverdeling van de kredieten voor de tien investeringen binnen het programma Wegen die zijn vrijgemaakt in de VV van mei 2021, voor uitvoering in Q3+Q4. En het extra benodigde krediet naar aanleiding van de herverdeling met een totaal bedrag van €104.060 te dekken uit de investering K2020-053 Huis op Orde verzamelkrediet 2021.

Investering ‘Herplantplicht bomen 2018-2019’ alsnog op te nemen in de programma begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 binnen programma Wegen, ter hoogte van € 450.000;
a. Het krediet van € 450.000 per direct beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de (achterstallige) herplantplicht van € 100.000,- in 2021 en € 350.000,- in 2022;
b. Het project is in kwartaal 4 in 2022 technisch gereed en zal dan worden afgesloten.

De inschrijvingsleidraad voor de aanbesteding van de accountant vast te stellen.

In te stemmen met vermelde afdoening van de ingekomen stukken en kennis te nemen van de onder agendapunt 9.a opgenomen mededeling Overzicht nevenfuncties leden Verenigde Vergadering en steunfractieleden.

Kennis te nemen van het overzicht ‘Nevenfuncties leden Verenigde Vergadering en steunfractieleden waterschap Hollandse Delta’.